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이사회의사록

20   년   월   일  10시 30분 본점 사무실에서 이사회를 개최하다.

총  이사 수 :  0 명          총  감사 수 :  0 명

출석이사 수 :  0 명          출석감사 수 :  0 명

제 1호 의안  지점 설치에 관한 건

의장은 본 회사의 운영상 다음 장소에 지점을 설치하여야 할 것을 말하고, 그 가부를 물은 바, 전원 이의없이 이를 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

장 소 :                         00 지점

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의  종료시간  11시  20분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하다.

20   년   월   일

000 주식회사

본점주소 :                                                                         의장 대표이사 :              (인)

사내이사 :              (인)

사내이사 :              (인)